Отмывание криптовалют в 2021 году выросло на треть, но все еще ниже рекорда
Новый отчет Chainalysis показал, что в 2021 году через криптовалюты было отмыто 8,6 млрд долларов. Это на 25% больше, чем в 2020 году, но все еще значительно ниже максимума, достигнутого в 2019 году.
В том году через криптовалюту было отмыто 10,9 млрд долларов. С 2017 года, по оценкам Chainalysis, было отмыто в общей сложности $33,4 млрд.
Chainalysis указывает на $33. 4 млрд криптовалют, отмытых с 2017 года, меркнут по сравнению с примерно 2 трлн фиатных долларов, которые ежегодно отмываются от офлайновых преступлений, таких как наркоторговля. Однако достоверную оценку объема отмытых фиатных денег определить сложнее, чем криптовалют, из-за использования неотслеживаемых наличных в офлайн-преступлениях. В отчете говорится:
«Самая большая разница между отмыванием фиатных и криптовалютных денег заключается в том, что благодаря присущей блокчейн прозрачности мы можем легче отследить, как преступники перемещают криптовалюту между кошельками и сервисами, пытаясь конвертировать средства в наличные».
По данным аналитической компании по кибербезопасности, стоимость отмытых криптовалют была получена в результате «крипто-нативных преступлений», в которых «прибыль практически всегда извлекается в криптовалюте, а не в фиатной валюте»
Впервые с 2018 года на централизованные биржи (CEX) пришлось менее половины (47%) отмытой стоимости, что свидетельствует о потенциальном изменении в поведении киберпреступников. Полезность протоколов DeFi для незаконных адресов выросла почти на 2000% — с 2% в 2020 году до 17% в 2021 году.
Хакеры, такие как печально известные северокорейцы, похитившие около 400 миллионов долларов, предпочитали DeFi, в то время как мошенники, как правило, предпочитали CEX, что Chainalysis объясняет «относительной неискушенностью». «
Chainalysis отмечает: «Пулы для майнинга, биржи высокого риска и микшеры также продемонстрировали значительный рост стоимости, полученной с незаконных адресов.»
В 2021 году из средств, отмытых в 2021 году, большая часть поступила в пять крупнейших служб отмывания (58%), чем в 2020 году (54%). Однако общая концентрация отмывания денег в 2021 году снизилась, поскольку 583 адреса принимали депозиты на сумму не менее 1 млн долларов, в то время как в 2020 году таких адресов было 270.
По активам наибольшая концентрация наблюдалась в альткоинах, поскольку 68% отмытых средств поступило на 20 крупнейших депозитных адресов, используемых для незаконной деятельности. Далее следуют Ethereum (ETH) — 63%, стейблкоины — 57% и биткоин (BTC) — наименьшая концентрация: всего 19% было направлено на самые крупные адреса.
По активам альткоины занимают первое место.