Специальный агент налоговой службы: Криптовалюты — это будущее, но есть «горы мошенничества»
Ведущий специальный агент Налоговой службы заявил на конференции, что НФТ и криптовалюты — это «будущее», но подчеркнул, что мошенничество и манипуляции все еще широко распространены в этой сфере.
Райан Корнер из отделения уголовного розыска Налоговой службы в Лос-Анджелесе выступил с комментариями на виртуальном мероприятии, которое во вторник провела Школа права Гулд при Университете Южной Калифорнии (USC Gould School of Law, Korner). Bloomberg сообщает, что Корнер сказал:
«Мы просто видим горы и горы мошенничества в этой области».
Он сказал на мероприятии, что подразделение IRS CI признает значительный рост криптовалютного сектора, но отметил, что использование цифровых активов не ограничивается платежами и торговлей. Он рассказал о различных видах незаконного поведения, таких как мошенничество, включая отмывание денег, манипулирование рынком и уклонение от уплаты налогов.
Корнер особо выделил манипулирование рынком, указав на то, что высокопоставленные инвесторы имеют возможность изменять цены на активы одним твитом.
Он говорил об участии знаменитостей в этой сфере, возможно, вспоминая такие примеры, как Ким Кардашьян и Флойд Мейвезер — который недавно попал в горячую воду из-за продвижения якобы мошеннического токена, названного EthereumMax. Корнер сказал:
«Мы не обязательно ищем знаменитостей, но когда они делают откровенный или открытый комментарий, который говорит: «Эй, налоговая служба, вам, вероятно, стоит посмотреть на меня», — это то, что мы делаем».
‘Это пространство — будущее’
Во время мероприятия Корнер заявил, что причина, по которой отдел активно готовит и обучает своих агентов по вопросам регулирования криптовалют и НФТ, заключается в том, что «за этим пространством будущее» и оно никуда не денется.
Корнер также заявил, что IRS сотрудничает с другими федеральными агентствами, включая Министерство юстиции, чтобы «убедиться, что все находятся на одной волне и опережают преступников», — сказал он.
В 2021 финансовом году следователи IRS изъяли криптовалюты, связанные с финансовыми преступлениями, на сумму 3,5 млрд долларов. Это составило 93% всех активов, изъятых отделом за этот период времени.
IRS CI закончила год с 80 делами, над которыми она все еще активно работает, где основное нарушение было связано с криптовалютами», — сказал Корнер.