Советники-партнеры Трампа по медиасделкам получили выговор от Комиссии по ценным бумагам и биржам США

Эко Ванг и Кристал Ху

(Рейтер) — Партнер Дональда Трампа по сделкам в социальных сетях воспользовался советом группы китайских бизнесменов, которые в прошлом пробовали свои силы в различных сферах бизнеса, от испанского вина до корейской женской моды, и в один прекрасный момент их «честность» была поставлена под сомнение американскими регулирующими органами.

Финансисты — Абрахам Синта, Серхио Камареро, Карлос Лопес и Хесус Эмилио Хойос Кинтеро — являются управляющими партнерами ARC Group Ltd, шанхайского инвестиционного банка, указанного в нормативных документах в качестве финансового консультанта Digital World Acquisition Corp, подставной компании, объединяющейся с предприятием бывшего президента США.

Главным исполнительным директором Digital World является Патрик Орландо, который выступал в качестве публичного лица компании по приобретению активов специального назначения (SPAC). В одном из документов Digital World назвала ARC консультантом, который имеет контакты в правительственных, корпоративных, инвестиционных и консультационных кругах и поможет ей «получить доступ к качественному конвейеру сделок».

Анализ нормативных документов показывает, что, хотя ARC активно участвовала в создании SPACs, особенно в последние два года, у ее руководителей возникли проблемы с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в 2017 году. Регулятор подал иск о блокировании первичного размещения акций трех компаний, в которых эти четыре человека играли ведущие роли, обвинив их в том, что они неправильно представили свои связи, неверно указали характер и масштабы своего бизнеса и не сотрудничали с регулирующими органами.

Руководители не явились на слушания, и судья вынес решение по умолчанию в пользу регулятора, как показывают документы. В результате был издан редкий так называемый стоп-приказ, запрещающий руководителям компаний — Go EZ Corp, Arc Lifestyle Group Inc и Nova Smart Solutions Inc — выводить свои компании на биржу.

Go EZ продавала аксессуары для смартфонов, Arc Lifestyle продавала такие товары, как дизайнерская одежда, испанское вино и оливковое масло, а бизнес Nova включал разработку беспилотников и услуги по подбору корпоративного персонала, согласно поданным документам.

Ответчики не выполняют свои обязательства, поскольку не подали ответ, не явились на слушания или иным образом не защитили себя в ходе разбирательства», — написал Кэмерон Эллиот, в то время судья по административным делам SEC. Их действия «ставят под сомнение честность руководства».

Эллиот, который сейчас является судьей по административным делам в Комиссии по международной торговле США, сказал агентству Рейтер, что у него нет никакой дополнительной информации по этому делу.

Камареро, один из управляющих партнеров ARC Group, был генеральным директором Nova Smart. В электронном письме, направленном агентству Reuters, он сказал, что сотрудничал с регулирующими органами, отвечая на их звонки и предоставляя им свою электронную почту. Но когда они попросили его прилететь в Вашингтон, он не смог по «личным и деловым причинам».

«Процесс становился очень хлопотным и отнимал мое время», — написал он в электронном письме. По его словам, он решил попытаться управлять компанией в частном порядке, но в итоге был вынужден ее ликвидировать. «Очевидно, что я был сопутствующим ущербом», — сказал он.

В постановлении судья отметил, что Камареро предоставил документы и участвовал в телефонных переговорах, но отказался давать показания в США. Синта, генеральный директор Arc Group, Лопес и Кинтеро не ответили на просьбы о комментарии. Представитель SEC также не ответил на просьбу о комментарии.

Reuters не удалось выяснить, что Трамп или его компания, Trump Media & Technology Group, знали об участии банкиров ARC Group в Digital World или об их прошлых неприятностях с регулирующими органами.

Компании Trump Media & Technology Group и Digital World не ответили на просьбы о комментарии. Орландо, который работал с ARC как минимум над тремя другими компаниями по приобретению специального назначения, также не ответил на просьбы о комментарии.

Стоп-приказы, подобные тому, который был вынесен в отношении руководителей ARC, крайне редки; с момента возбуждения дела против руководителей ARC четыре года назад SEC выдала только пять таких приказов.

Кристина Тома, партнер юридической фирмы Mayer Brown LLP и бывший старший советник SEC, не участвовавшая в сделке Trump SPAC, назвала приказ о прекращении деятельности «крайним» шагом.

«Большинство исполнительных производств, возбужденных против компаний за раскрытие существенно ложной или вводящей в заблуждение информации, не приводят к стоп-приказу, поскольку SEC имеет возможность добиваться различных наказаний», — сказала она. Перри Вайнер, юрист по судебным спорам с ценными бумагами из Baker McKenzie, говорит, что решение суда может стать проблемой, если руководители компании станут объектом еще одного расследования SEC или исков инвесторов.

Однако Вайнер отметил, что решение суда в отношении четырех участников сделки не является констатацией факта. «Это как если бы вы нарушили правила дорожного движения и не явились на судебное заседание, а против вас вынесли бы решение за неявку и отказ от сотрудничества».

ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКСПАНСИЯ

Нормативные документы и презентации для инвесторов, подготовленные ARC Group, показывают, что фирма процветала в последние годы, помогая клиентам преодолевать инвестиционные барьеры в США, которые Трамп возвел для китайских инвесторов.

По данным веб-сайта, компания прошла путь от одного до 15 офисов по всему миру, заключив сделок на сумму 1,8 миллиарда долларов США. Фирма также заявила, что создала и проконсультировала более 30 SPAC, подавляющее большинство из них в США, согласно презентации для инвесторов.

Акции Digital World выросли более чем на 600% с момента заключения сделки неделю назад, и ARC Group воспользовалась этим ростом для продвижения своего бизнеса в Китае. На прошлой неделе она разослала перевод на мандаринский язык статьи Reuters о слиянии подписчикам своего канала в китайском приложении для обмена сообщениями WeChat.

«Компания Трампа сливается с нашей SPAC, акции подскочили на 400%!» — написал он.

(Репортаж Эко Ванг в Лас-Вегасе и Кристал Ху в Нью-Йорке; редактирование Грега Румелиотиса и Эдварда Тобина)