Главный трейдер EmpiresX получит 4 года тюрьмы за криптовалютную «пирамиду» стоимостью $100 млн.

Один из ведущих деятелей, признанных виновными в создании криптовалютной схемы Понци с капиталом в 100 миллионов долларов, EmpiresX, только что был приговорен судом США к тюремному заключению сроком более четырех лет.

Приговор был вынесен Джошуа Дэвиду Николасу, «главному трейдеру» предполагаемой криптоплатформы EmpiresX, который теперь должен отбыть 51 месяц тюремного заключения и три года надзорного освобождения за свою роль в мошеннической схеме.

Это произошло после того, как 8 сентября Николас признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами.

По данным Министерства юстиции, в течение двух лет Николас утверждал, что платформа обеспечивает ежедневную «гарантированную» прибыль с помощью торгового бота, использующего «искусственный и человеческий интеллект» для максимизации прибыли.

В действительности «бот» был поддельным, а Николас и его сообщники, Эмерсон Пирес и Флавио Гонкалвес, управляли схемой «Понци», в которой ранние инвесторы получали деньги от более поздних инвесторов. Минюст утверждает, что аналитика блокчейна показывает, что Пирес и Гонкалвес, оба граждане Бразилии, отмывали средства инвесторов через «иностранную» криптобиржу.

Только около 1 миллиона долларов из средств инвесторов были отправлены на счет для фьючерсной торговли EmpiresX, а большая часть средств была либо потеряна, либо присвоена, согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), которая в июне подала гражданские иски против этих троих.

В то же время Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) выдвинула против троицы обвинения в мошенничестве, заявив, что деньги инвесторов были использованы для «аренды Lamborghini, покупок в Tiffany & Co, оплаты второго дома и многого другого».

Инвесторам также говорили, что EmpiresX зарегистрирован в SEC как хедж-фонд и что Николас является лицензированным трейдером.

SEC заявила, что платформа никогда не была зарегистрирована в Комиссии, а Николас был отстранен от торговли Национальной фьючерсной ассоциацией за присвоение средств клиентов.

Схема работала в течение двух лет, примерно с сентября 2020 года до начала 2022 года, когда она развалилась, поскольку платформа отказалась выполнять требования по снятию средств клиентов, которые, вероятно, хотели покинуть криптовалютный рынок из-за значительной просадки цен, начавшейся в то время.

Пирес и Гонкалвес, проживавшие во Флориде, предположительно начали сворачивать деятельность EmpiresX в начале 2022 года и покинули США, сейчас они, предположительно, находятся в Бразилии.