Кумбхани из BitConnect обвиняется США в мошенничестве на $2,4 млрд.

(Bloomberg) — Основателю BitConnect Сатишу Кумбхани было предъявлено обвинение большим жюри присяжных США по обвинению в организации глобальной схемы Понци, которая позволила привлечь 2,4 млрд долларов от инвесторов в мошенническую криптовалютную инвестиционную платформу, говорится в заявлении Министерства юстиции.

Кумбхани, 36 лет, был обвинен в Сан-Диего в введении инвесторов в заблуждение относительно якобы собственной технологии BitConnect, которая ложно обещала доходность на основе фальшивого «программного обеспечения волатильности», отслеживающего криптовалютные биржевые рынки, сообщили прокуроры в пятницу. BitConnect использовала деньги новых инвесторов для выплат предыдущим, а также работала как нелицензированный бизнес по переводу денег, заявили в США.

Читать далее: SEC подала в суд на пятерых промоутеров BitConnect за схему стоимостью 2 миллиарда долларов

BitConnect закрыла свою биржу в январе 2018 года после получения писем о прекращении деятельности от государственных регуляторов Техаса и Северной Каролины. 1 сентября Комиссия по ценным бумагам и биржам подала в суд на Кумбхани за привлечение более 2 миллиардов долларов в рамках незарегистрированного предложения. В тот же день главный промоутер BitConnect в Северной Америке Гленн Аркаро признал свою вину.

«Поскольку криптовалюта набирает популярность и привлекает инвесторов по всему миру, предполагаемые мошенники, такие как Кумбхани, используют все более сложные схемы для обмана инвесторов», — сказал Райан Корнер, специальный агент, возглавляющий офис уголовного розыска Налогового управления в Лос-Анджелесе.

Кумбхани, уроженец Хемала, Индия, не смог сразу связаться с нами для получения комментариев. Он обвиняется в мошенничестве с проводкой, ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег и трех заговорах: с целью совершения мошенничества с проводкой, манипулировании ценами на товары и международном отмывании денег.

«Заговор по манипулированию ценами на товары, как полагают, является первым случаем, когда криптовалюта предположительно функционирует как товар», — говорится в заявлении прокуроров Южного округа Калифорнии.

В случае признания Кумбхани виновным по всем пунктам обвинения, он может получить 70 лет тюрьмы, но, скорее всего, получит гораздо меньший срок.

В ноябре прокуроры заявили, что продадут около 57 миллионов долларов в криптовалюте, изъятой у Аркаро. В этом месяце судья утвердил измененный приказ о продаже.