Министерство юстиции США предъявило обвинение основателю BitConnect
В пятницу Министерство юстиции США объявило, что федеральное большое жюри обвинило основателя BitConnect Сатиша Кумбхани в обмане инвесторов на сумму около 2,4 миллиарда долларов через его кредитную схему.
Кумбхани были предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения проводного мошенничества, проводном мошенничестве, сговоре с целью совершения манипулирования ценами, эксплуатации нелицензированного передатчика денег и сговоре с целью отмывания средств на международном уровне за «организацию глобальной схемы Понци», согласно пресс-релизу Минюста, в котором утверждается, что он торговал криптовалютами, используя средства своих инвесторов, и расплачивался с ранними инвесторами средствами, полученными от более поздних инвесторов.
Кумбхани уже был судим Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в конце 2021 года по аналогичным обвинениям вместе с промоутером BitConnect Гленом Аркаро. Аркаро признал себя виновным по аналогичному обвинению, связанному с BitConnect, поданному Минюстом в сентябре прошлого года.
Помощник генерального прокурора США Кеннет Полайт-младший в своем заявлении сказал, что криптовалюты продолжают использоваться в международных преступлениях.
«Министерство стремится защитить жертв, сохранить целостность рынка и укрепить свои глобальные партнерства для привлечения к ответственности преступников, занимающихся криптовалютным мошенничеством. Мы благодарим наших партнеров по всему миру за их постоянные усилия», — сказал он.
В своем заявлении специальный агент по уголовным расследованиям Налогового управления Райан Корнер заявил, что злоумышленники все чаще используют криптовалюты.
«По мере того, как криптовалюта набирает популярность и привлекает инвесторов по всему миру, предполагаемые мошенники, такие как Кумбхани, используют все более сложные схемы для обмана инвесторов, зачастую похищая миллионы долларов», — сказал он. «Однако, не заблуждайтесь, наше агентство продолжит свою давнюю традицию преследовать деньги, будь то физические или цифровые, чтобы разоблачать преступные схемы и привлекать мошенников к ответственности за их незаконные действия, связанные с обманом и хитростью.»
BitConnect потерпела драматический крах в 2018 году, закрыв свою биржу и кредитные платформы в течение недели после получения предписаний о прекращении деятельности от государственных регулирующих органов США. Компания попыталась продолжить сбор средств через первичное размещение монет (ICO).