США говорят «не так быстро» в процессе по делу о налоговом мошенничестве компании «Новатэк» Гьетвая
(Блумберг) — Американские прокуроры, заявившие на прошлой неделе, что у них есть «чрезвычайно сильное» дело о налоговом мошенничестве против американского топ-менеджера российского производителя газа ПАО «Новатэк», теперь хотят отложить суд над ним, чтобы собрать больше доказательств за рубежом.
Самое читаемое от Bloomberg
Титаны Уолл-стрит предупреждают о следующих больших рисках для инвесторов
Неапологетическая сеть «старых парней» обходится Австралии в миллиарды
Неостановимый призыв к расширению автомагистралей
Страна, которая готовит завтрак для всего мира, страдает от пожаров, морозов и засухи
HSBC делает большие ставки на Китай, поскольку давление в Лондоне усиливается
Ходатайство о переносе даты суда над Марком Джетвеем, назначенного на 1 ноября, по крайней мере, на шесть месяцев было подано в среду федеральному судье во Флориде. Джетвей, заместитель генерального директора компании «Новатэк», обвиняется в обвинительном заключении от 22 сентября в неуплате налогов с дохода в 40 миллионов долларов и сокрытии 93 миллионов долларов на счетах в швейцарских банках от Налоговой службы.
Согласно Закону об ускоренном судебном разбирательстве, американские обвиняемые имеют право на судебное разбирательство в течение 70 дней после предъявления им обвинения. Судьи часто готовы отложить судебное разбирательство по сложным делам о белых воротничках, если обе стороны согласны. Обвинители по делу Джетвея попросили больше времени, несмотря на то, что руководитель газовой компании, который не признал себя виновным и отрицает свою вину, возражает против этого.
«Мы собираемся сделать все возможное, чтобы обеспечить конституционные права г-на Джетвея на судебное разбирательство в течение 70 дней после предъявления обвинения», — сказал в интервью его адвокат Кевин Даунинг.
В своем заявлении прокуроры заявили, что суды обычно откладывают судебные разбирательства, когда другие страны не выполняют запросы о предоставлении доказательств. По их словам, Россия и Кипр предоставили доказательства, а Великобритания и Швейцария — нет. В Швейцарии «был подан судебный протест», на решение которого может уйти «несколько месяцев, если не больше», говорится в заявлении.
На прошлой неделе прокуроры сначала попросили судью задержать Джетвея без права выхода под залог, заявив, что он может сбежать из своего дома на юго-западе Флориды, что у него есть паспорта США, России и Италии, и «улики против него чрезвычайно сильны». Джетвей был освобожден под залог в 80 миллионов долларов, с GPS-мониторингом и домашним арестом. Он также сдал свои паспорта.
На слушаниях в четверг судья смягчил условия освобождения под залог, заявив, что обвиняемого больше не нужно держать под домашним арестом. Он должен оставаться под GPS-наблюдением и соблюдать комендантский час в ночное время.
На прошлой неделе Джетвей написал в Твиттере, что будет бороться с обвинениями.
Джетвей был одним из более чем 30 000 американцев, которые пытались избежать жестких налоговых штрафов, заявив, что у них были невинные причины не раскрывать информацию об оффшорных активах. В рамках так называемой упрощенной программы жители США платили штрафы в размере 5% от суммы их нераскрытых оффшорных активов. Но они не получили никаких гарантий того, что их не будут преследовать.
Еще 54 000 американцев пошли более сложным путем, добровольно раскрыв налоговому управлению свои оффшорные счета, включая сделки с банкирами и консультантами. Им грозили штрафы в размере до 27,5% их активов, а также более 8 миллиардов долларов США в виде возвращенных налогов и других штрафов. Но правительство согласилось никогда не преследовать их в судебном порядке в связи с раскрытием информации.
Прокуроры заявили в судебных документах на прошлой неделе, что Джетвей подал ложное добровольное заявление «по программе, на которую он не имел права, в котором он солгал о причине невыполнения своих налоговых обязательств в США».
В интервью Даунинг сказал: «Вся финансовая информация, включенная в налоговые декларации, поданные в рамках добровольного раскрытия, является правдивой и правильной».
Дело «США против Джетвея», 21-cr-83, Средний округ Флориды (Форт-Майерс).
Самое читаемое из Bloomberg Businessweek
‘Большинство американцев сегодня считают, что фондовый рынок сфальсифицирован, и они правы’
Крошечный кусочек пластика помогает фермерам использовать гораздо меньше воды
Энергетическое будущее нуждается в более чистых батареях
Долговой кризис Evergrande — это финансовый стресс-тест, которого никто не хотел
Microsoft и армия крошечных телекоммуникационных компаний являются частью плана по подключению сельских районов Америки к электросети