Минюст США пресекает «ковровые дорожки», предъявляя обвинения основателям проекта Frosties NFT
Министерство юстиции (DOJ) приняло меры против предполагаемого «коврового перетягивания» NFT, предъявив основателям проекта Frosties обвинения в мошенничестве и отмывании денег.
Двое основателей обвиняются в том, что они намеренно скрывали свою личность, чтобы обмануть сообщество Frosties, не выполнив дорожную карту проекта и «полезность», которая предполагала вознаграждение за NFT hodlers, раздачу, доступ к игре Metaverse и эксклюзивный доступ к будущим монетным дворам проекта.
Согласно релизу прокуратуры Южного округа Нью-Йорка от 24 марта, 20-летние Итан Нгуен и Андре Ллакуна были арестованы в Лос-Анджелесе и им предъявлены обвинения по одному пункту обвинения в мошенничестве и одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег в «связи с миллионной схемой обмана покупателей» NFT «Frosties».
В жалобе Минюста утверждается, что они «внезапно покинули» и закрыли проект в течение нескольких часов после продажи NFT на сумму $1,1 млн. и перевели вырученные средства на различные криптокошельки «под их контролем в ходе многочисленных транзакций, направленных на сокрытие первоначального источника средств».
«Как следует из самого термина, «ковровое перемещение» относится к сценарию, когда создатель НФТ и/или игрового проекта привлекает инвестиции, а затем резко прекращает проект и обманным путем удерживает средства инвесторов проекта», — говорится в релизе.
WOW: если вы резко бросите проект и не выполните свою дорожную карту, вас могут обвинить в мошенничестве. Так много рэперов и влиятельных людей сейчас трясутся. pic.twitter.com/v7VW7CjoLp
— Coffeezilla (@coffeebreak_YT) 24 марта 2022 г.
В рамках релиза специальный агент IRS-CI Томас Фатторуссо предупредил, что его команда внимательно следит за криптовалютами, и, несмотря на то, что НФТ являются относительно новым выбором для финансовых инвестиций, «правила применяются к инвестициям в НФТ или в развитие недвижимости»:
«Вы не можете привлекать средства на бизнес, бросить этот бизнес и скрыться с деньгами, которые вам предоставили инвесторы. Наша команда в IRS-CI и наши партнеры в HSI внимательно отслеживают криптовалютные транзакции в попытке раскрыть предполагаемые схемы, подобные этой».
Минюст также заявил, что до ареста в Лос-Анджелесе дуэт готовился начать продажу другого проекта NFT под названием «Embers», который должен был принести «примерно 1,5 миллиона долларов в криптовалюте».
Если их признают виновными, им грозит длительное пребывание за решеткой, так как по каждому пункту обвинения максимальный срок заключения составляет 20 лет.
Хотя, судя по всему, в 2021 году несколько сомнительных проектов NFT прошли мимо внимания Минюста, есть предположение, что в этом году департамент усилит внимание к NFT через свою Национальную группу по борьбе с криптовалютами (NCET), которая была сформирована в октябре.
В данном случае расследование проводили агенты Службы внутренних доходов, уголовного розыска (IRS-CI), Нью-Йоркского полевого офиса Департамента национальной безопасности (HSI) и Службы почтовой инспекции США (USPIS).