Налоговая служба изъяла $3,5 млрд. денег, связанных с криптомошенничеством, в этом году, поскольку незаконная деятельность умножается

Отдел уголовных расследований Службы внутренних доходов (IRS-CI) изъял 3,5 млрд долларов США в результате мошенничества, связанного с криптовалютами, в 2021 финансовом году, согласно ежегодному отчету, опубликованному агентством, подчеркивая, что бурно развивающийся сектор также вызвал рост незаконного использования криптовалют.

По данным IRS-CI, 93% всех денег, которые они конфисковали в этом году, были получены в результате дел, связанных с криптовалютами, что является последним признаком того, что мошенники и аферисты нашли способ использовать растущую популярность цифровых монет в своих интересах.

Хотя 2021 год официально еще не закончился, объем средств, похищенных в результате взломов и мошенничества в криптовалютном секторе в этом году, скорее всего, затмит предыдущие годы. Самая очевидная причина заключается в том, что класс активов вырос более чем в четыре раза, согласно данным Trading View.

По оценкам компании Chainalysis, занимающейся блокчейн-криминалистикой, незаконные средства в криптовалюте составляют всего 1% от всех криптовалютных транзакций, что говорит о том, что криптовалюта гораздо меньше используется для незаконной деятельности, чем утверждают некоторые критики. Но при общей рыночной капитализации класса активов почти в 3 триллиона долларов США этот 1% означает, что незаконные криптовалютные транзакции оцениваются по меньшей мере в 20 миллиардов долларов США.

Подразделение CI налогового агентства остается одним из крупнейших и старейших правоохранительных подразделений, занимающихся расследованиями в этой сфере. Среди крупных ранних дел подразделения — конфискация активов онлайн-биржи наркотиков Silk Road на сумму в миллиарды долларов, а также взлом в 2013 году Mt.GOX, в то время крупнейшей в мире криптовалютной биржи.

«Это были все дела об отмывании денег, и это все еще часть нашего портфеля преступлений», — сказал Yahoo Finance в начале этого месяца Джарод Купман, исполняющий обязанности исполнительного директора IRS-CI по киберкриминалистике. «Криптовалюта по своей сути является деньгами. Неважно, что это за преступление, если в основе лежат деньги, мы в нем участвуем».

Децентрализованные финансы (DeFi) пострадали от особенно большого количества преступлений. Новый исследовательский отчет аналитической компании Elliptic, специализирующейся на блокчейн-аналитике, показывает, что потери от мошенничества и краж в DeFi в 2021 году составят $10,5 млрд. В отличие от традиционных финансовых или централизованных криптовалютных проектов, протоколы DeFi имеют гораздо больше точек входа для хакеров.

«Все, что им нужно, — это использовать уязвимость одного смарт-контракта», — сказал Коопман. Он добавил, что DeFi — это сегмент криптосектора, к которому IRS-CI в последнее время проявляет значительный интерес.

Два заметных взлома DeFi включают кражу 600 миллионов долларов из платформы Poly Network, а также потерю 180 миллионов долларов от эксплойта в сети PAID Network.

Chainalysis и другие компании, занимающиеся криминалистикой блокчейна, такие как CipherTrace и Elliptic, поставляют программный компонент, который дополняет крипто-расследования правоохранительных и других государственных органов.

Эти инструменты помогают собрать воедино потоки транзакций в криптовалютных платежных сетях. Предположения не всегда идеальны, но Коопман отметил, что программное обеспечение стало важным для правоприменительной деятельности.

По словам Коопмана, IRS-CI «наращивает масштабы» своей криптовалютной деятельности. Успех подразделения в изъятии криптовалют показывает, почему их внимание к этому классу активов становится все более приоритетным.

Между тем, Налоговое управление — не единственное правоохранительное ведомство, которое намерено уделять больше времени и ресурсов этому классу активов. Местные власти также ныряют в кроличью нору незаконных потоков криптовалют.

Окружной прокурор Квинса Мелинда Кац сказала Yahoo Finance, что «возросшая глобальная осведомленность о криптовалюте привлекла не только инвесторов», но и мошенников, которые «быстро адаптируются и всегда стремятся использовать новые технологии».

Офис Катц инвестировал в «технологии и партнерства», которые позволяют им преследовать преступления, связанные с криптовалютами. Отказавшись от конкретных комментариев, Кац призналась, что окружная прокуратура ведет «несколько открытых расследований преступлений, связанных с криптовалютами».

Тип преступлений, связанных с криптовалютами, которые они расследуют, включает в себя мошеннические инвестиционные схемы, когда жертвы отдают свои деньги, рассчитывая, что они будут инвестированы в цифровые монеты — и только потом обнаруживают, что мошенники скрылись с деньгами. Этот вид мошенничества известен в кругах цифровых денег как «афера с выходом» или «перетягивание ковра».

Положения о криптовалютах в недавно подписанном законопроекте об инфраструктуре также дают больше оснований для IRS-CI и других агентств следить за владельцами криптовалют.

Например, законопроект на 1 триллион долларов содержит особые требования к налоговой отчетности для субъектов рынка, подпадающих под понятие «брокер», а также применяет налоговый кодекс для наличных операций к криптовалютам.

Последний требует, чтобы получатели при обмене криптовалют на сумму 10 000 долларов США и более проверяли и сообщали идентификационный номер и номер социального страхования отправителя. Согласно новому закону, который начнет действовать в 2024 году, невыполнение этого требования при совершении операций с криптовалютами приведет к обвинению в уголовном преступлении. Однако критики утверждают, что это требование отчетности может полностью отбить охоту к использованию цифровых активов, поскольку их природа подразумевает псевдонимные операции.

«Мы хотим, чтобы каждый агент имел хорошие базовые знания для работы с криптовалютами», — добавил Коопман. «Это пространство, которым мы все увлечены и в котором нам нравится работать».

Дэвид Холлерит освещает криптовалюты для Yahoo Finance. Следуйте за ним @dshollers.