FinCEN включил криптовалюту в предупреждение о потенциальном обходе санкций Россией
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США, или FinCEN, бюро Министерства финансов, предупредила финансовые учреждения о необходимости рассматривать криптовалюты как возможное средство, которое Россия может попытаться использовать для обхода санкций, связанных с военными действиями страны в Украине.
В своем предупреждении в понедельник FinCEN напомнил базирующимся в США финансовым учреждениям, «имеющим доступ к криптовалютам» и конвертируемой виртуальной валюте, или КВВ, о необходимости сообщать о любой деятельности, которая может рассматриваться как потенциальный способ для России обойти санкции, введенные США и их союзниками. Хотя американский надзорный орган заявил, что использование российским правительством CVC для обхода масштабных санкций «не обязательно практически осуществимо», финансовые учреждения обязаны сообщать о такой деятельности российских и белорусских лиц, названных в действиях, которые многие окрестили «экономической войной».
«В условиях усиливающегося экономического давления на Россию для американских финансовых учреждений жизненно важно проявлять бдительность в отношении потенциального уклонения от российских санкций, в том числе со стороны как государственных субъектов, так и олигархов», — сказал Хим Дас, который является исполняющим обязанности директора FinCEN с августа 2021 года. «Хотя мы не наблюдали широкомасштабного уклонения от наших санкций с использованием таких методов, как криптовалюта, оперативное информирование о подозрительной деятельности способствует нашей национальной безопасности и нашим усилиям по поддержке Украины и ее народа».
Многие американские законодатели и ведомства высказались по поводу того, что находящиеся в России лица и банки могут попытаться использовать криптовалюту для обхода санкций, объявленных президентом Джо Байденом 24 февраля. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США — ведомство, ответственное за администрирование и обеспечение соблюдения санкций США — 28 февраля предупредило жителей США о недопустимости использования цифровых валют в интересах правительства или центрального банка России. В руководстве OFAC криптовалютные операции приравниваются к «обманным или структурированным транзакциям или сделкам».
Законодатели США и ЕС также обращают внимание на возможность использования Россией криптоактивов, поскольку возможности страны сокращаются в условиях отключения от платежной сети SWIFT и включения ее крупных банков в санкционные списки. В понедельник агентство Bloomberg сообщило, что президент Байден подпишет указ о создании всеобъемлющей нормативной базы по криптовалютам где-то на этой неделе в ответ на эскалацию военной ситуации в Украине.
Было много перерывов в работе над указом о криптовалютах, но сроки на этой неделе реальны. CNBC @kaylatausche также подтверждает нашу информацию.
— Дженнифер Эпштейн (@jeneps) 7 марта 2022 г.
Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины, напрямую обратился к криптобиржам в социальных сетях, призвав их заблокировать адреса российских пользователей. Однако многие биржи, включая Binance и Kraken, заявили, что не будут в одностороннем порядке блокировать доступ к своим монетам всем пользователям в России, если только этого не потребует закон.
Я прошу все крупные криптобиржи заблокировать адреса российских пользователей.
Крайне важно заморозить не только адреса, связанные с российскими и белорусскими политиками, но и саботировать обычных пользователей.
— Михаил Федоров (@FedorovMykhailo) 27 февраля 2022 г.