Poloniex выплатит властям США $7,6 млн за «очевидные нарушения» санкций
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило о том, что криптовалютная биржа Poloniex согласилась на урегулирование спора на сумму 7,6 млн долларов США, связанного с более чем 65 000 явных нарушений многочисленных санкционных программ.
В уведомлении от 1 мая OFAC сообщило, что сумма в $7,6 млн будет использована для урегулирования гражданского дела Poloniex в связи с предполагаемыми нарушениями санкций США против Крыма, Кубы, Ирана, Судана и Сирии. По данным правительственного ведомства, Poloniex позволила пользователям в юрисдикциях, попавших под санкции, совершить сделки, депозиты и снятие средств с цифровых активов на сумму более $15 млн в период с января 2014 года по ноябрь 2019 года.
По данным OFAC, Poloniex не проводила ретроактивную проверку пользователей, зарегистрировавшихся на бирже в период с момента ее запуска в январе 2014 года до момента создания программы по соблюдению санкций в мае 2015 года, что привело к очевидным нарушениям. В заявлении говорится, что нарушения Poloniex не были ни «добровольно раскрытыми», ни «вопиющими».
«Хотя Poloniex предприняла усилия по выявлению и ограничению счетов, связанных с Ираном, Кубой, Суданом, Крымом и Сирией, в соответствии со своей программой соблюдения санкций, некоторые клиенты, очевидно находящиеся в этих юрисдикциях, продолжали использовать платформу Poloniex для участия в онлайн-транзакциях, связанных с цифровыми активами», — говорится в уведомлении.
Эмитент стейблкоинов Circle приобрел Poloniex в 2018 году, после чего, по результатам расследования OFAC, меры по соблюдению законодательства компанией «еще более улучшились», в частности, были закрыты счета с IP-адресами, работающими в Крыму. Группа инвесторов, в которую входил основатель Tron Джастин Сан, приобрела фирму у Circle в 2019 году.
«Poloniex и Circle оказали существенное содействие в связи с расследованием OFAC очевидных нарушений».
Криптобиржа Kraken согласилась на урегулирование с OFAC на сумму $362 000 в ноябре 2022 года в связи с аналогичными очевидными нарушениями санкций в Иране. Cointelegraph связался с Poloniex, но не получил ответа на момент публикации.