Половина оцененных юрисдикций не имеют «адекватных законов и регулирующих структур» — ФАТФ
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) сообщила, что многие страны, включая те, в которых действуют поставщики услуг виртуальных активов (VASP), не соблюдают ее стандарты по борьбе с финансированием терроризма (CFT) и отмыванием денег (AML).
В опубликованном во вторник отчете «Состояние эффективности и соответствия стандартам ФАТФ» организация заявила, что 52% оцениваемых юрисдикций в 120 странах имеют «адекватные законы и нормативные структуры» для оценки рисков и проверки бенефициарных владельцев компаний. Кроме того, ФАТФ сообщила, что только 9% стран были «существенно эффективны» в этой области.
«Странам необходимо определить приоритетность своих усилий и продемонстрировать улучшения в регистрации, отчетности и проверке информации о юридических лицах и организациях», — говорится в отчете ФАТФ. «Для снижения рисков, связанных с деятельностью на предъявителя, такой как акции на предъявителя и номинальные отношения, компетентные органы должны иметь возможность быстрого доступа к точной и актуальной информации».
Успешно ли страны борются с отмыванием денег и финансированием терроризма? Новый отчет ФАТФ дает всесторонний обзор глобальных усилий по решению этих проблем. В отчете говорится о том, что идет хорошо, а в чем странам необходимо совершенствоваться.
Смотрите больше ➡️ pic.twitter.com/qTPCHpa3r9
— FATF (@FATFNews) 19 апреля 2022 г.
Согласно отчету, целью ФАТФ является создание «эффективной надзорной и правоприменительной системы, включающей широкий спектр надзорных мер» для обеспечения соблюдения ПДУ руководящих принципов ПОД/ФТ. Организация заявила, что ее надзор за такими фирмами направлен на оценку рисков и смягчение угроз в ответ на работу с потенциально незаконными операциями.
Согласно рекомендациям ФАТФ, ПДУ, работающие в определенных юрисдикциях, должны быть лицензированы или зарегистрированы. Из 120 контролируемых стран в марте организация выявила несколько стран со «стратегическими недостатками» в отношении ПОД/ФТ, включая Объединенные Арабские Эмираты, Мальту, Каймановы острова и Филиппины. Многие страны внедряют стандарты ФАТФ в соответствии с «Правилом путешествий» организации, что становится необходимостью для многих крипто- и блокчейн-фирм.