SEC продолжает серию правоприменительных действий, нацелившись на BKCoin за предполагаемое мошенничество на 100 млн долларов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США в своем последнем правоприменительном акте нацелилась на инвестиционного консультанта и частное лицо, предположительно связанное с криптовалютным мошенничеством на сумму 100 миллионов долларов.

Согласно сообщению от 6 марта, 23 февраля SEC подала экстренный иск против инвестиционного консультанта BKCoin и одного из его руководителей, Кевина Канга, утверждая, что эти двое «пренебрегли структурой фондов, смешали активы инвесторов и использовали более 3,6 млн долларов для осуществления выплат инвесторам фондов, похожих на понзи». В жалобе финансового регулятора утверждается, что BKCoin привлекла около 100 миллионов долларов от инвесторов для инвестирования в криптовалюту, но Канг перенаправил часть средств на личные нужды — включая отпуск, билеты на спортивные мероприятия и квартиру.

«Как мы утверждаем, инвесторы доверили свои деньги ответчикам для торговли криптоактивами», — сказал Эрик Бустилло, директор регионального офиса SEC в Майами. «Вместо этого ответчики присвоили их деньги, создали фальшивые документы и даже занимались деятельностью, похожей на понзи. Это дело подчеркивает нашу неизменную приверженность защите инвесторов и искоренению мошенничества во всех секторах ценных бумаг, включая сферу криптоактивов».

Жалоба SEC стала последней правоприменительной мерой, направленной против фирмы или отдельных лиц, занимающихся криптовалютами, и обвиняющих их в нарушении положений федерального законодательства о ценных бумагах, направленных против мошенничества. Согласно заявлению регулятора, SEC намеревалась взыскать с BKCoin и Канга компенсацию, компенсационный процент и гражданский штраф, а также постоянный судебный запрет в отношении обеих сторон.

Многие в этой сфере критиковали председателя Гэри Генслера, который возглавляет SEC, поскольку агентство продвигает серию антикриптовалютных действий, за то, что некоторые криптоактивы были признаны ценными бумагами через правоприменительную, а не судебную систему. 5 марта газета The Wall Street Journal сообщила, что криптобиржа Binance пыталась нанять Генслера в качестве советника в 2018 и 2019 годах до его назначения на пост председателя SEC.