Сообщается, что Израиль принимает новые правила AML для криптовалют

Сообщается, что Израиль ввел в действие новые правила, связанные с криптовалютной индустрией, в целях борьбы с незаконной деятельностью, такой как отмывание денег и финансирование терроризма.

В воскресенье правительство Израиля ввело в действие новые правила по борьбе с отмыванием денег (AML), требующие от местных финтех-компаний и поставщиков услуг виртуальных валют (VASP) получения лицензии на деятельность, сообщило местное информационное агентство Globes.

Как сообщается, Управление по ценным бумагам Израиля, Управление рынков капитала, страхования и сбережений, независимый финансовый регулятор страны, сейчас находится в процессе рассмотрения различных VASP, подавших заявки на получение такой лицензии.

Шломит Вагман, директор Израильского управления по запрету отмывания денег и финансирования терроризма, заявила, что новые правила AML помогут стране пресечь преступное использование цифровых активов, а также обеспечат отрасли большую поддержку и легитимность, сообщает The Jerusalem Post.

«Применение правил представляет собой реальный прогресс для израильской экономики, индустрии финтеха и улучшения финансовой конкуренции», — сказал чиновник.

В этом году израильское правительство активно работает над нормативными актами по борьбе с незаконной деятельностью, связанной с криптовалютами. В июле Министерство финансов Израиля предложило закон, обязывающий жителей страны подавать налоговые декларации при покупке криптовалют на сумму свыше 61 000 долларов. Ранее сообщалось, что министр обороны Израиля уполномочил силы безопасности изымать криптовалютные счета, которые предположительно связаны с боевым крылом ХАМАС.

ФАТФ включила DeFi в руководство для поставщиков криптоуслуг

Тем временем центральный банк Израиля экспериментирует со своей собственной цифровой валютой. Как сообщалось ранее, Банк Израиля выпустил цифровую валюту центрального банка в рамках пилотного тестирования цифрового шекеля в июне 2021 года.