Крупнейшие дела о взяточничестве в современной истории бизнеса

Плата иностранным чиновникам за ускорение судебных процессов или получение контрактов была обычной деловой практикой во всем мире вплоть до 1970-х годов. В 1973 году скандал с Уотергейтом, который в конечном итоге привел к отставке Ричарда Никсона с поста президента, привлек внимание к корпоративному взяточничеству. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Министерство юстиции США (DoJ) начали расследование источников незаконных пожертвований Никсона на избирательную кампанию и обнаружили, что у сотен американских компаний были под рукой фонды для подкупа взяток, чтобы выслужиться перед законодателями и другими официальными лицами.

В 1977 году был принят Закон о борьбе с коррупцией за рубежом (FCPA), запрещающий американским корпорациям и некоторым иностранным компаниям, работающим в США, производить такие платежи. Это не помешало некоторым компаниям продолжить практику. Они входят в пятерку самых крупных взяток в сфере бизнеса в современной истории США.

Келлог Браун и Рут

Эта компания, теперь известная как KBR, Inc., была выделена из дочерней компании Halliburton. Это одна из крупнейших инженерных и строительных фирм в мире, которая связана с крупными военными контрактами США. По сообщению New York Times, в 2009 году Министерство юстиции обвинило компанию в правонарушениях в соответствии с FCPA, включая генеральный директор Альберт Джек Стэнли, и заплатил 402 миллиона долларов штрафа, а также 177 миллионов долларов SEC. Стэнли был приговорен к 2,5 тюремного заключения в начале 2012 года.

Siemens AG

Иностранные компании, ведущие бизнес на суше в США, также подпадают под действие закона FCPA. Согласно сообщениям New York Times и SEC, немецкая инжиниринговая фирма Siemens AG нарушила закон в 2008 году, когда ей было предъявлено обвинение в выплате 16 миллионов долларов президенту Аргентины для обеспечения контракта на изготовление аргентинских удостоверений личности. Стоимость контракта для Siemens AG составила 1 миллиард долларов. В общей сложности компанию обвинили в выплате государственным чиновникам более 100 миллионов долларов. Восемь бывших сотрудников и подрядчиков продолжают сталкиваться с обвинениями в этой схеме. Siemens рассчитался с Министерством юстиции и выплатил 1,6 миллиарда долларов штрафов в США и Германии.

BAE Systems

Британская аэрокосмическая компания находится под следствием британских властей с 1989 года, что делает его одним из самых длительных расследований мошенничества в истории. Основное беспокойство вызывала сделка между Великобританией и Саудовской Аравией на поставку истребителей. Расследование распространилось на сделки BAE в Южной Африке, Танзании, Чили, Румынии, Чешской Республике и Катаре. Расследование было сосредоточено на платежах, произведенных BAE через посредническую компанию иностранным чиновникам. Британская версия Министерства юстиции прекратила большинство расследований, сославшись на соображения национальной безопасности, но власти США подняли мяч в 2007 году. По данным Telegraph, BAE урегулировала вопрос с судами США и выплатила штраф в размере 400 миллионов долларов.

Керри Хан и Майкл Александр

Физические лица также могут быть обвинены во взяточничестве и мошенничестве. Согласно Lubbock Online, в октябре 2011 года два сотрудника Инженерного корпуса армии США были арестованы и обвинены в мошенничестве за получение откатов на сумму более 20 миллионов долларов. Керри Хан и Майкл Александр обвиняются в получении взяток от подрядчиков в обмен на получение прибыльных государственных контрактов, а также в завышении счетов-фактур правительству и снятии разницы. Хан и Александр остаются в тюрьме до суда, и им грозит максимальный срок от 25 до 40 лет.

Alcatel-Lucent SA

В конце 2010 года агентство Bloomberg сообщило, что Alcatel-Lucent, крупнейшая в мире компания, занимающаяся телефонной связью, урегулировала дело о взяточничестве с Министерством юстиции в 2010 году, согласившись выплатить 137 миллионов долларов, в том числе 45 миллионов долларов SEC. Дело вращается вокруг сложной серии денежных переводов между фиктивными компаниями и консультантами, в результате которых производятся выплаты иностранным должностным лицам. Alcatel-Lucent признала, что производила ненадлежащие платежи во многих африканских и южноамериканских компаниях.

Суть

Поскольку Министерство юстиции продолжает расследование деловой практики некоторых из крупнейших компаний мира, вероятно, будут обнаружены новые доказательства взяточничества и коррупции. Однако наказание за осуждение должно заставить компании дважды подумать, прежде чем заниматься взяточничеством и мошенничеством.